Comment analyser les pools de liquidités et d’autres facteurs pour éviter d’être victime de tirages de tapis

Rug pull est un terme que tout le monde redoute dans la sphère crypto. C’est l’une des nombreuses escroqueries utilisées dans l’industrie de la cryptographie par de mauvais acteurs pour gagner rapidement de l’argent. Contrairement aux piratages et autres fraudes, les tirages de tapis sont presque toujours un travail interne, les développeurs (en tant qu’équipe entière ou un ou plusieurs des membres trompant le reste de l’équipe) repartant avec l’argent durement gagné des investisseurs, les laissant avec jetons sans valeur.

Selon rechercher, moreover de 48 milliards de bucks ont été siphonnés grâce à as well as de quatre cents tirages de tapis jusqu’à présent. Pour cette raison, beaucoup hésitent à investir dans des actifs numériques. La issue est de savoir si une traction de tapis peut être repérée et évitée ?

Pull de tapis : qu’est-ce que c’est ?

Avant d’apprendre remark éviter d’être victime de tirages de tapis, il faut comprendre de quoi il s’agit exactement. Le terme vient du dicton « tirer le tapis », qui signifie se retirer brusquement d’une circumstance, laissant les autres au sec. Dans l’industrie DeFi et de la cryptographie, la variation abrégée «rug pull» est utilisée pour décrire une scenario similaire où un développeur ou une équipe de crypto-monnaie repart soudainement avec tout l’investissement.

La méthode. est généralement le même pour tous les tirages de tapis, où un nouveau jeton est décrit par l’équipe derrière comme la prochaine oie dorée, créant un battage médiatique pour attirer les investisseurs. L’équipe pompe les (fausses) qualités du jeton sur différents canaux de médias sociaux, attirant les gens par des promesses creuses mais convaincantes du jeton atteignant des valeurs sans précédent à l’avenir. L’objectif est de créer FOMO (Dread of Missing Out) à un niveau où le public est convaincu que c’est le meilleur moyen d’entrer dans le jeu du profit crypto.

Contrairement à l’ère ICO 2017-2018, où l’investissement dans les lancements de jetons était in addition ou moins centralisé, les artistes du tirage de tapis ont tiré parti de l’utilisation de contrats intelligents sur des DEX ou des échanges décentralisés pour exécuter leurs escroqueries. Ils peuvent commercialiser le contrat comme un outil promotionnel efficace, en disant que les jetons investis sont détenus dans un contrat intelligent et qu’ils n’ont aucun contrôle sur celui-ci. La distribution finale et/ou la liquidité est contrôlée par le contrat lui-même en fonction de la valeur des actifs déposés.

Tirer le tapis de la piscine de liquidité : le comment

Les startups de cryptographie qui ont un jeton utilisé pour collecter des fonds pour le projet doivent générer un marché pour le jeton. Ce jeton peut également être utilisé pour payer les membres de l’équipe, les conseillers, les influenceurs, les ambassadeurs, and many others. Une fois que tous les jetons sont prévendus, la startup doit mettre le jeton sur un marché afin qu’ils puissent être achetés et vendus. Les premières destinations de marché disponibles à cet effet se trouvent sur des bourses décentralisées ou des DEX comme PancakeSwap ou Uniswap.

Le « comment » réside dans le fonctionnement des pools de liquidités dans les DEX. Afin de permettre d’échanger ou de vendre un jeton de startups, les développeurs créent un pool de liquidités où le nouvel actif est mis à disposition contre un jeton moreover courant, par exemple WETH, USDT, USDC et BNB.

Pour démarrer le pool, le développeur doit ajouter la liquidité pour les deux jetons, leur jeton et BNB, par exemple, dans le pool. S’il s’agit d’une arnaque, lorsque le tireur de tapis voit que suffisamment d’investisseurs en crypto ont acheté la fausse pièce avec BNB, le développeur retirera tous les fonds et repartira avec le précieux BNB. Ce qui reste, ce sont des jetons sans valeur entre les mains d’investisseurs mécontents.

Éviter les tirages de tapis de piscine de liquidité

Rien n’empêchant les développeurs de jetons de le faire, il est facile de devenir de additionally en in addition paranoïaque puisque pratiquement n’importe quel nouveau jeton sur un DEX peut potentiellement être un tirage au sort. N’abandonnez pas : il y a des choses qu’un investisseur avisé en crypto peut faire pour réduire considérablement les likelihood d’être victime d’un tirage au form.

DYOR

Faites vos propres recherches pour savoir si le projet est réel. Recherchez des éléments tels que l’identité et la réputation des équipes, lisez le livre blanc et recherchez s’il existe un soutien par de grands VC crypto. Et ne vous contentez pas de considérer ce qui est sur le internet site Net comme « réel ». Trouvez les membres de l’équipe sur les réseaux sociaux et contactez-les pour vous assurer qu’ils parlent publiquement du projet. Google pour obtenir des informations sur un projet en dehors de son propre web site Website et de ses réseaux sociaux et voir s’il existe des fils de dialogue sur Reddit. Notez qu’il y aura des schillers symboliques.

Le jeton et le projet en problem doivent également avoir un objectif ou une utilité réelle, en répondant à un problème ou à une lacune. De nombreux projets vendent des jetons dans le seul but de collecter des fonds alors que le projet pourrait fonctionner sans le bloquer.

Cette vidéo divertissante, How Dapps Work in 2018 ~ “Dawn of the Dapps”, de l’équipe de HiFi Lending/Mainframe aborde le dilemme symbolique auquel sont confrontés de nombreux projets. Cela soulève la dilemma précieuse : comment évoluez-vous lorsque vous ne prenez que la crypto-monnaie comme moyen de paiement ? Comment fonctionnent les Dapps en 2018 ~ “Dawn of the Dapps” – YouTube

Nombre de portefeuilles initiaux

Évitez d’investir dans des projets où la majorité des jetons sont détenus dans quelques adresses de portefeuille. Moins il y a de portefeuilles qui détiennent le jeton, moreover il y a de odds qu’ils puissent fausser la liquidité en pompant et en vidant.

Pour consulter les détails de chaque portefeuille, copiez l’adresse du contrat smart du jeton et collez-la dans l’explorateur de blocs correspondant (par exemple, BSCScan.com ou EtherScan.io pour Ethereum). Dirigez-vous vers la portion de suivi des jetons et appuyez sur les “détenteurs” pour voir tous les portefeuilles qui détiennent le jeton. Et assurez-vous de vérifier la section “commentaires”. Il peut y avoir beaucoup de spam ici, mais si le jeton est une arnaque, vous verrez plusieurs messages à ce sujet.

Alternativement, il existe un excellent outil disponible qui aide les investisseurs DeFi à filtrer toutes les informations disponibles sur différentes plateformes. FLUIDEFI est un projet créé par une équipe de traders DeFi qui souhaitaient réduire les heures passées à rechercher, suivre et gérer leurs portefeuilles. La FLUIDEFI La plateforme affiche le nombre de portefeuilles et de positions actives dans un pool de liquidités. Il montre également la position moyenne et l’investissement.

FLUIDEFI indique à l’utilisateur exactement combien de portefeuilles et de positions ajoutent de la liquidité au pool. Si une grande component TVL du pool appartient à quelques portefeuilles, il y a un risque élevé de tirage au form.

Dans cet exemple, les utilisateurs peuvent voir exactement qui est investi dans un pool UniswapV3 ((WBTC – WETH) et la taille de leur placement. Étant donné que ce pool (WBTC – WETH) compte de nombreux fournisseurs de liquidités sans que personne n’ait une participation significative, il est plus crédible .

La liquidité verrouillée est votre ami

Les projets légitimes ajoutent quelques lignes de code dans leurs contrats intelligents de pool de liquidités qui enlèvent aux développeurs le droit d’accéder aux fonds et de les drainer. Le verrouillage du pool de liquidités est la première chose qu’un investisseur doit vérifier. Naturellement, il est très peu probable que les investisseurs puissent analyser le codage des contrats intelligents, mais il existe des plateformes comme DXsale et Unicrypt qui peuvent être utiles ici. Copiez simplement l’adresse du contrat clever du pool de liquidités et entrez sur l’un de ces web-sites World wide web et il vous indiquera si un mécanisme de verrouillage existe by means of leur plate-forme. Gardez un œil sur un court docket délai de blocage de la liquidité. Parfois, les escrocs “verrouillent” les jetons pendant seulement quelques jours, puis lorsque le temps est écoulé, tirez le tapis.

TokenSniffer est un autre fantastic web site World-wide-web. Un outil facile à utiliser – copiez et collez simplement l’adresse du contrat de jeton dans la barre de recherche, et TokenSniffer fournira un bref audit du contrat, des informations sur les exploits et moreover encore. Le website World wide web contient également une liste d’escroqueries et de piratages connus, ce qui est un exceptional moyen de se rendre avant d’acheter un jeton pour voir s’il figure sur la liste.

Vous pouvez également consulter le PooCoin.App. Ici, vous pouvez utiliser le Dev Wallet Checker, qui est un journal d’activité lié au jeton de tous les portefeuilles qui ont été propriétaires du contrat. Il montrera toutes les occasions du développeur créant et supprimant des LP, achetant/vendant le jeton, transférant des jetons/jetons LP/BNB vers d’autres portefeuilles et transférant la propriété du contrat.

Summary

Les tirages de tapis deviennent de plus en as well as complexes et s’améliorent pour se déguiser. Cependant, avec les stratégies mentionnées ci-dessus et les outils DeFi, n’importe qui peut juger de la probabilité qu’un jeton soit une arnaque ou non, ce qui lui permet de réévaluer ses décisions d’investissement et de choisir des selections moins risquées.